وثيقة الامتثال الرسمية لشركة الوهاج التجارية وكافة شركاتها التابعة والزميلة
تخضع شركة الوهاج التجارية وكافة شركاتها التابعة والزميلة لسياسات وإجراءات داخلية تهدف إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة والامتثال القانوني والمالي. فيما يلي المبادئ الخمسة الرئيسية لإطار الامتثال المعتمد:
تطبق الشركة نظام العناية الواجبة بالعملاء (CDD — Customer Due Diligence) وحفظ السجلات لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للجهات المختصة وفقاً للتشريعات السارية. تشمل الإجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC) وتقييم درجة مخاطر كل علاقة تجارية.
لا تتعامل الشركة مع أي كيانات أو أفراد أو دول خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، أو الاتحاد الأوروبي. تُجري الشركة فحوصات دورية لقوائم العقوبات قبل إتمام أي صفقة تجارية، وتحتفظ بسجلات التحقق.
تدير الشركة مخاطر تقلبات أسعار السلع عبر أدوات مالية منظمة في أسواق معتمدة فقط — بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة المعادن لندن (LME). لا تُجري الشركة أي عمليات تحوط خارج الأسواق المنظمة أو عبر أدوات مالية غير معتمدة.
تحتفظ الشركة بسجلات كاملة لسلاسل التوريد من المنشأ إلى الوجهة، بما في ذلك: شهادات المنشأ (Certificate of Origin)، بوليصة الشحن (Bill of Lading)، وإقرارات التخليص الجمركي. تُطبق هذه المتطلبات على جميع السلع الاستراتيجية المتداولة دون استثناء.
تخضع الشركة لتدقيق مالي وإداري سنوي من قبل مكتب تدقيق دولي معتمد. يُغطي التدقيق كافة العمليات التشغيلية والمالية، ويُرفع تقريره إلى مجلس الإدارة ويُتاح لأصحاب المصلحة وفق الأطر القانونية المعمول بها.